本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、开云手机版APP误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议通知于 2023年12月 22日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2023年12月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长靳文平先生主持。公司3名监事列席了会议。

　　案。开云手机版APP具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《公司章程（2023年12月修订）》。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　案饮食。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》开云手机版APP。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。

　　5.审议通过《关于修订的议案》 经全体董事审议开云手机版APP，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。

　　案。开云手机版APP具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》。

　　案。具体内容详见巨潮资讯网（）上刊登的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。开云手机版APP

　　案。同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司1,000万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。